نموذج الإبلاغ عن المخالفات

* قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية .

* نتائج تقييم محضر لجنة إٕدارة المخاطر .

* نموذج اشتباه الشخصيات الإعتبارية .

* نموذج اشتباه لسعوديين .

* نموذج اشتباه للشركات المقيمة .

* نموذج اشتباه للوافدين .

* نموذج الاشتباه على وجود شبهة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب .

شارك المحتوى عبر: